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在我国洗钱多少会被定罪?

imtoken钱包哪个版本好 2023-01-17 03:46:32

一、我国洗钱的犯罪标准是什么?

中国法律没有针对洗钱的具体刑事标准。只要符合下列法定情形之一,就可以对洗钱罪定罪处罚:

1、提供资金账户;

2、协助将财产转换为现金、金融工具、证券;

3、通过资金划转或其他结算方式协助资金划转;

4、协助资金汇往海外;

5、以其他方式掩饰或隐瞒犯罪所得及其所得的来源和性质。

以上四种行为均可认定为洗钱,无论金额大小,均按洗钱罪追究刑事责任。

二、洗钱定罪量刑

1、没收犯罪所得及其所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚款不低于洗钱金额的5%但不超过20%

2、情节严重的,没收违法所得及其所得洗钱40万收益1200元怎么定罪,处五年以上五年以下有期徒刑。 10年,并处以洗钱金额5%以上20%以下的罚款;

3、单位犯此罪的洗钱40万收益1200元怎么定罪,实行双重处罚制度,即对单位处以罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别判处有期徒刑——处五年以下有期徒刑或者拘役。

4、自然人犯洗钱罪的,没收毒品犯罪、三合会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得和所得,并处以下有期徒刑:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款;情节严重的,处洗钱金额5%以上20%以下的罚款,处5年以上10年以下有期徒刑。

5、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑年或刑事拘留;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在我国,只要有洗钱,就会被判刑,金额不是定罪的标准。但具体的洗钱数额和量刑数额仍需根据案件当事人的具体情况进一步确定。