港币破案！破获虚拟货币洗钱案，涉案资金12亿，抓捕4人！ Coinworld 也停止服务了...

从关闭虚拟货币挖矿项目，切断虚拟货币炒作资金链，约谈部分银行和支付机构，再到清理整顿虚拟货币交易服务机构，我国监管部门正在发挥强大作用在虚拟货币中。 “组合拳”。在全球监管加强的背景下，近三个月比特币价格持续调整，累计跌幅高达50%。随着价格的大幅下跌，大量投资者和基金都处于观望状态。最新数据显示，6月份全球主要加密数字资产交易所的交易量环比暴跌40%以上。此外，7月15日，香港海关宣布侦破首宗使用虚拟货币洗钱案，涉案金额达12亿港元，拘捕4人。 Coinworld App及网站停止运营 7月15日，加密货币内容社区“Coinworld”宣布，将按照央行运行管理司涉及虚拟领域的文件规定，积极配合监管部门的行业整改要求。货币。该网站已停止在中国运营。目前香港货币交易所，Apple Store和“币世界”官方下载渠道已无法下载其APP。不过，截至下午22:00，币世界网站仍然可以正常打开。天眼查App显示，Coinworld关联公司北京Coinworld网络科技有限公司成立于2017年8月，法定代表人谭晨辉，注册资本125万元。其业务范围包括互联网信息服务；软件开发;企业管理咨询；数据处理 等等。融资过程显示，公司已获得多轮融资，投资方包括顺为资本、启富资本、真格基金、锋锐资本等。

值得一提的是，2021年5月6日，该公司因无法通过注册住所或经营场所联系上，被北京市朝阳区市场监督管理局列入经营异常名单。香港海关破获超过 12 亿港元的虚拟货币洗钱案件。虚拟货币交易炒作引发了非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动的风险，扰乱了正常的经济金融秩序。 7月15日，香港海关宣布侦破首宗使用虚拟货币洗钱案，涉案金额达12亿港元，拘捕4人。据央视消息，初步调查显示，去年2月至今年5月，四名涉案人员通过在香港多家银行开立的账户和虚拟货币交易平台进行交易，共处理了约港币。涉及银行的 12 亿美元。汇款和虚拟货币的可疑付款。海关在搜查现场查获了一批电脑、手机、银行安全设备以及公司注册文件、银行对账单、支票簿等大量文件。案件仍在调查中，被捕人员全部取保候审，不排除会有更多人被捕。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由代表任何人从可公诉罪行的得益中直接或间接处理全部或部分财产，即属犯罪有理由相信这样的财产是。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，有关犯罪所得亦可被没收。又一个省！安徽省已在全国范围内全面清理关闭虚拟货币挖矿项目。全国各地都在采取紧急行动，“围剿”采矿活动。 7月14日，安徽全面关闭虚拟货币挖矿项目，登上微博热搜。

据了解，安徽省将对能源消费双控严重、能源空间不足、供需矛盾紧张的地区严格控制新建高耗能高耗电项目，建设数据中心布局合理、有序，全面清理关停各类名下的虚拟货币挖矿项目。截至目前，安徽已成为全国第6个清理虚拟货币挖矿项目的省份。此前，内蒙古、青海、云南、新疆、四川等五省先后清理关闭了虚拟货币挖矿项目。虚拟货币挖矿一般集中在火电资源丰富的新疆、内蒙古和水电资源丰富的云南、四川、贵州等地。业内人士表示，此次大规模官方出清矿场，是对加密货币的打击，可能会导致一个时代的终结。微博上，不少网友纷纷点赞该挖矿项目停工。有网友评论说，“除了浪费精力，也不能产生正生产力，所以我们支持关停。”在虚拟货币挖矿项目的同时，为虚拟货币提供交易服务、办公地点或宣传的公司也在被清理。日前，7月6日，北京市地方金融监督管理局和中国人民银行工商管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提​​示，并向北京市发出警告，涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务。发展有限公司清理整顿，责令公司注销，官网已暂停。北京市地方金融监督管理总局、中国人民银行工商管理部提醒辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务提供营业场所、商业展示、营销宣传、有偿分流等服务。活动。

辖区内金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。同时提醒消费者增强风险意识，树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟从虚拟货币相关炒作，谨防个人财产和权利受到损害。应珍惜个人银行账户，不得用于虚拟货币账户充值和提现、买卖关联交易充值码、划转关联交易资金等，防止非法使用和个人信息泄露。央行重磅出手！采访部分银行和支付机构 今年5月21日，国务院金融委员会要求严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。值得注意的是，这是金融委员会首次提出打击比特币挖矿和交易。 6月21日下午，中国人民银行发布消息称，人民银行相关部门近日约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行和中国银行关于银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供服务的问题。支付宝（中国）网络科技有限公司等部分银行和支付机构中国人民银行相关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生违法风险跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动，严重损害人民群众财产安全。各银行和支付机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监控 完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监控处置措施落实到位.

6月21日晚，工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行等接受央行约谈后，均发表声明称，使用禁止使用公司服务进行比特币等虚拟货币交易。一经发现，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。支付宝也发表声明称，不会开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动。如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。一旦发现商家从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。 7月8日，在国务院关于金融机构减费惠企利民政策例行吹风会上，央行副行长范一飞也回应了央行此前约谈的原因。一些银行和支付机构关于虚拟货币的炒作。范一飞表示，数字货币发行人可以分为私人数字货币和央行数字货币。私有数字货币的典型代表是比特币等货币，包括已经推出的各种所谓的“稳定币”。这些货币本身已成为投机工具，也存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险。同时，它也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构的所谓“稳定币”，尤其是全球“稳定币”，可能会给国际货币体系、支付结算体系等带来风险和挑战香港货币交易所，全球加密货币交易量暴跌40%。我国对比特币开采和交易行为的打击是立竿见影的。自4月14日6.$480,000高点以来，比特币连续调整3个月，累计跌幅高达50%；以太坊自 5 月 12 日的 4,371 美元高点以来已下跌 55%。

截至券商中国记者新闻稿，比特币价格在3.$240,000左右波动，而以太币价格在$1,964左右。随着价格暴跌和投资者情绪低迷，加密货币市场的交易量也暴跌。 7月13日，英国研究机构Crypto Compare公布的研究数据显示，6月份全球主要加密数字资产交易所的交易量环比较5月份暴跌40%以上。 2.7% 至 2.7 万亿美元；加密数字资产衍生品交易量环比下降 40.7% 至 3.2 万亿美元。特斯拉 CEO 埃隆·马斯克 (Elon Musk) 被称为比特币的“货运王”，他经常呼吁比特币。此前，特斯拉购买了价值 15 亿美元的比特币，浮动利润一度超过 80%，浮动利润超过 12 亿美元（约合人民币 79 亿元）。特斯拉最近出售了其持有的约 10% 的比特币，但随着比特币价格暴跌，特斯拉的投资很可能接近亏损。蔡文胜的香港上市公司美图此前曾连续购买过 3 次加密货币。截至今年4月8日，美图累计净买入价值约1亿美元的加密货币。据估计，美图购买了 940.885 个比特币，总成本为 4950 万美元，成本约为 5.260,000 美元；此外，美图在 3.@ > 10,000 个以太币上总共花费了 5050 万美元，成本约为 1,629 美元。 7月6日晚，美图发布公告确认，截至2021年6月30日，公司投资的比特币公允价值将减少1730万美元，美图将在中期业绩中确认减值损失。截至 2021 年 6 月 30 日，投资的以太坊的公允价值增加了​​ 1470 万美元，但该公司不会在其中期业绩中将该投资确认为重估收益。

比特币的下跌也拖累了美图的股价。自今年2月18日创下4.5港元的高位以来，美图股价已下跌逾60%。最新股价为3.0@>62港元，市值缩水至71亿港元。如果以2017年上市后的23.05港元的历史高位计算，公司近几年跌幅高达93%。百万用户围观集体骚乱！ 5600亿风口涨停，三大利好刺激？下周二有重量级人物亮相，外资大举反手，就为了这个布局？拥有300万粉丝的财经V被捕！发生了什么？从事P2P涉嫌非法存储吸收，抓捕当天发文……6亿要还？什么情况？华为突然引爆2700亿赛道，鸿蒙纸牌游戏来袭？全市场密切关注本次会议，A股又一新风口？彻底炸了！一天卖出190亿，本次公募FOF创造历史，为何如此吸引人？它没有被出售，并且被剥夺了投资。这是一个反人类的游戏！二十年投资老手：谨防低估值陷阱！华为入局改写全球汽车产业格局，一个投资能懂的公司时代已经结束！国信券商正式清关，投资顾问成为证券行业第一大集团！仍然有经纪人逆势招聘经纪人。券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下的新媒体。券商中国拥有平台发布的原创内容的版权。未经授权禁止转载，否则将追究相应的法律责任。 ID：quanshangcn 提示：在证券公司中国微信公众号输入证券代码及简称，查看股票行情及最新公告；输入基金代码和简称，查看基金净值。