火币OTC交易再次风起云涌，非法洗钱何时停止？

在投资圈中，资产安全往往是投资者最关心的话题。比如P2P雷暴、资金跑路、平台管理不善等，往往会让投资者亏本。在比特币交易领域，庞氏骗局、洗钱、场外交易涉及黑客攻击、交易所盗窃等都是容易引发金融安全问题的重大隐患。

近日，知名比特币交易平台火币因OTC交易涉及黑客而冻结用户资产，再次让火币登上热搜，成为OTC交易的负面教材。

据微博网友“基督山爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC提取了5万元人民币。次日，银行卡被冻结，许久联系不上商户。用户多次向火币平台投诉无果，与客服沟通，态度敷衍。最后只能通过微博爆料，提醒投资者谨慎使用火币OTC。

数字货币很容易成为黑钱漂白的工具，风控能力薄弱的交易所成为一些人非法洗钱的重要工具。由于火币在反洗钱审查中不作为，加上自身风控体系存在漏洞，火币场外洗钱活动猖獗。不知道大家有没有注意到：每当发生黑客盗币事件，最终都会有一部分流入火币……

反洗钱的屡禁不止，使得火币用户在进行OTC交易时遭遇黑钱的概率暴涨。由于火币OTC的频繁介入，冻结用户资金已成为常态，部分投资者不得不选择其他方式进行OTC交易。

火币OTC经典庞氏骗局，PLUS TOKEN套现数亿逃跑

早在 2019 年 6 月，币圈最大基金 PlusToken 钱包就被曝出逃跑，众多投资者投资的加密货币资产无法提取。PlusToken钱包的资金池高达200亿元以上，是目前币圈最大的运行基金。

在 PlusToken 的 920 万个 ETH 中，超过 430 万个 PlusToken 的提款是通过火币兑现的，此外还有另一家中国交易所 ZB.com 收到了约 8% 的提款，以及韩国的 ZB.com。Upbit、Gate等PlusToken从火币交易平台提现最多，占比50%，可见火币OTC的风控能力一般。

风控薄弱，火币OTC曾亮相《法制时空》

2019年4月24日，洛阳三套《法治时空》播出《洗钱新套路》节目。据节目报道，去年11月下旬，一名高校教师遭遇电信诈骗，被骗18万元后报警。警方经调查发现，涉案资金通过一个名为“小宇宙妙付”的账户连同其他诈骗违法所得一起转入火币全球站，并通过比特币交易洗钱。

执法人员在接受采访时还表示，犯罪分子注册火币账户是为了洗钱。

接受采访的警方表示：从2019年初到案件侦破，火币流入的涉案金额高达600万。那么问题来了：在过去的四个月里，不法分子多次利用“小宇宙妙付”账户洗钱，向火币注入共计600万元的黑钱。在此期间，火币的风控系统完全没有反应，账户也没有发现任何异常。毫不夸张地说，火币风控系统没用。

火币OTC面临风险，用户被拘留长达30天

冻结涉及黑客攻击的火币OTC交易已成为常态。部分用户认为冻结无所谓，过一段时间可能会解封。厄运。事实上，当用户交易涉及黑钱交易时，也存在被行政拘留的风险。

2019年初，一名火币OTC交易用户因在场外交易中遭遇黑钱，被警方行政拘留30天。

期间，该人希望通过将交易金额全部退还受害人的方式取保候审，但被拒绝。被取保候审后，用户变成了一只受惊的小鸟卖比特币收到黑钱冻结怎么办，不敢再进行任何交易。

火币OTC涉及黑客攻击、洗钱、钓鱼商家猖獗，已成为火币发展的最大障碍。如果OTC的问题不解决，用户交易将被冻结卖比特币收到黑钱冻结怎么办，甚至有被扣的风险。损失小，狱餐得不偿失。希望火币能尽快处理好，不要让投资人觉得冷。